供销大集集团2024年股东大会决议

供销大集集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

公司代码：000564 公司简称：供销大集

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

(一) 会议召开时间与方式

1. 现场会议时间：2025年6月19日14:50

2. 网络投票时间：通过交易系统投票时间为2025年6月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2025年6月19日9:15至15:00期间。

3. 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层第一会议室

4. 召集人：供销大集集团股份有限公司董事会

5. 会议主持人：董事长朱延东

6. 会议召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 股东出席情况

截至股权登记日，公司股份总数为18,058,063,354股，有表决权股份总数为15,848,580,664股。部分股东因特殊安排未行使表决权，涉及放弃表决权的股份共计2,209,482,690股。

会议列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及独立董事，并邀请见证律师全程参与监督。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均获审议通过。具体如下：

1. 《2024年董事会工作报告》

2. 《2024年监事会工作报告》

3. 《2024年度财务决算报告》

4. 关于公司2024年度利润分配方案的议案：同意公司本年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本。

5. 关于融资授信额度的议案：批准公司在金融机构及非金融机构申请总额不超过50亿元的融资额度，授权董事会决定具体使用方式并签署相关文件。

6. 《2024年年度报告和摘要》

7. 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

8. 关于日常关联交易预计的议案

9. 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

10. 关于调整独立董事津贴的议案

会议还听取了独立董事述职报告。

三、法律意见

北京市万商天勤律师事务所律师李浩、许潇现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1. 供销大集集团股份有限公司2024年年度股东大会决议

2. 北京市万商天勤律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

供销大集集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十日