全资子司担保进展

证券代码：002270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2025〕045号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

(一) 担保情况说明

2025年6月18日，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"华明装备"）与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）签订《最高额保证合同》。根据协议约定，公司在2025年6月18日至2026年5月15日期间内，将为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称"上海华明"）与宁波银行开展的一系列授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高债权限额为人民币捌仟万元整及其相应利息、违约金和费用。

(二) 担保审议程序

公司于2025年4月10日召开第六届董事会第十六次会议，并在2025年5月15日的2024年年度股东大会上审议通过了《关于申请银行综合授信并提供担保的议案》。相关决议已通过公告形式发布，具体内容可参见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》（公告编号：〔2025〕010号）、《关于申请银行综合授信并提供担保的公告》（公告编号：〔2025〕014号）及《关于2024年年度股东大会决议的公告》（公告编号：〔2025〕038号）。

本次新增担保前，公司对上海华明的累计担保余额为7.93亿元。提供此次担保后，公司的总担保金额增加至8.73亿元（其中使用本年度担保额度2.30亿元，剩余可用担保额度为10.70亿元）。

根据股东大会授权决议，公司对资产负债率低于70%的下属企业提供的担保总额度不超过130,000万元人民币，有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次为上海华明提供的担保在上述授权额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995年4月3日

注册资本：3,911.225万元人民币

法定代表人：肖毅

注册地址：上海市普陀区同普路977号

经营范围：电力设施器材制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口。（依法需经批准的项目除外）

上海华明为公司全资子公司，其最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

（此处应填写具体财务数据）

经查询，上海华明不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

2025年6月18日，公司与宁波银行签订的《最高额保证合同》主要内容包括：

1. 被担保人：上海华明电力设备制造有限公司

2. 担保方式：连带责任保证

3. 保证期间： - 主债务履行期限届满之日起两年； - 若主合同项下有多笔债务，则每笔债务的保证期间自其到期之日起两年； - 如债权人与债务人就债务展期达成协议，保证期间自展期后的新到期日起两年； - 银行承兑汇票、进口开证等表外业务下的保证期间为主债务垫付之日起两年。

4. 最高债权限额：人民币捌仟万元整及其相应利息、违约金和费用。

四、累计对外担保情况

截至本公告发布之日，公司及下属全资或控股子公司已审批的总担保额度为214,250.00万元，实际提供的担保金额为45,900.08万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为14.43%。公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，亦无逾期担保或涉及诉讼的担保事项。

五、备查文件

公司与宁波银行签署的《最高额保证合同》

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

董事会

2025年6月20日