长沙银行召开八届一次临董会并发布决议

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-034

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

本行董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年6月19日上午在总行33楼3315会议室召开了第八届董事会第一次临时会议。本次会议采取现场加视频方式举行，应出席董事7人，实际出席董事6人。其中，张曼董事授权委托董事长赵小中代为行使表决权，郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生4位董事的任职资格需经监管部门核准后方可行使表决权。

会议由董事长赵小中主持，董事会秘书彭敬恩列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

会议审议并表决了以下议案：

一、关于监事会办公室调整的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、2025年度不良资产处置方案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该方案已获董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，并提请本次会议审议。

三、股东股权质押相关事项

董事会同意本行股东长沙通程实业（集团）有限公司将其持有的7,510万股股份，在解除质押后重新质押给中国农业银行股份有限公司长沙雨花区支行，质押期限为三年。质押登记完成后，本行将依法履行信息披露义务。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李晞回避表决。

四、信用风险模型参数调整方案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已获董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，并提请本次会议审议。

此外，会议还通报了国家金融监督管理总局湖南监管局的相关监管文件，并听取了整改工作进展报告。

特此公告。

长沙银行股份有限公司

董事会

2025年6月20日