安源煤业推进重大资产置换关联交易进展

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次资产置换尚处于筹划阶段，交易标的资产范围、交易价格等关键要素尚未最终确定。公司目前未与交易对方签署相关协议，交易方案仍需进一步协商和论证，并需履行必要的决策审批程序，存在未能通过的风险。

● 相关事项尚存不确定性，公司将根据进展情况及时披露信息。敬请投资者理性判断，注意投资风险。

一、交易概述

安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日收到控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称"江钨控股"）的通知。江钨控股拟将其控股子公司江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57%股权，与公司持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换。差额部分将由双方以现金等方式补足。

本次交易构成关联交易。根据初步评估，预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，但不涉及发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人变更。有关详情请参见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站披露的提示性公告（编号：2025-015）。

二、进展情况

为推进重组工作，公司分别于2025年4月21日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合煤炭业务的议案》，并决定召开2025年第一次临时股东大会。相关公告已分别于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露。

2025年5月1日，公司在上交所网站披露了本次交易的进展公告（编号：2025-033）。

2025年5月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了煤炭业务整合议案。相关决议公告于次日在上海证券交易所网站发布。

自提示性公告发布以来，公司及相关方积极推进本次交易工作。截至目前，已与主要中介机构签署服务协议，并有序开展审计、评估和谈判工作。公司将持续跟进事项进展并及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次资产置换尚处筹划阶段，存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露信息，请投资者关注后续公告并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，所有信息均以在上述媒体及上海证券交易所网站发布的公告为准。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司

董事会

2025年5月31日