广东四通集团2024年股东大会决议

证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-025

广东四通集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长邓建华主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张平出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称：《广东四通集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2、

议案名称：《广东四通集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、

议案名称：《广东四通集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、

议案名称：《广东四通集团股份有限公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、

议案名称：《关于续聘“信永中和会计师事务所”为公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、

议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、

议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、

议案名称：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、

议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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10、

议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案8涉及关联股东均已回避表决；

2、 本次会议审议的10项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：徐征、张乾