杭州士兰微电子股份有限公司董事会会议决议公告

**杭州士兰微电子股份有限公司** **关于召开2024年年度股东大会的通知** 本公司董事会定于2025年6月12日（星期四）下午14:30在杭州市拱墅区半山街道石塘路18号公司总部大楼一楼会议室，以现场会议方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下： --- ### **一、会议基本情况** **时间：** 2025年6月12日（星期四）下午14:30 **地点：** 杭州市拱墅区半山街道石塘路18号公司总部大楼一楼会议室 **股权登记日：** 2025年6月10日 --- ### **二、会议审议事项** 本次股东大会将审议以下议案： 1. 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》； 2. 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》； 3. 审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》； 4. 审议《杭州士兰微电子股份有限公司章程修正案（草案）》； 5. 其他需要股东大会审议的事项。 --- ### **三、参会资格** 1. 凡在2025年6月10日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议。 2. 股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 --- ### **四、现场股东大会的登记安排** **登记时间：** 2025年6月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30 **登记地点：** 杭州市拱墅区半山街道石塘路18号公司总部大楼投资管理部 **登记方式：** 1. 法人股东代表需持营业执照复印件、本人身份证、股东账户卡及加盖公章的授权委托书（见附件）； 2. 个人股东需持本人身份证或其他有效证件、股东账户卡及授权委托书（如适用）； 3. 股东可采用传真或电子邮件方式登记，但需在2025年6月10日下午17:30前将所需材料发送至公司指定邮箱，并注明联系电话。 --- ### **五、联系方式** **联系人：** 马先生、陆女士、朱女士 **联系电话：** 0571-88212980 **传真：** 0571-88210763 **电子邮箱：** 600460@silan.com.cn --- ### **六、其他事项** 1. 出席现场会议的股东需携带相关证件原件及复印件。 2. 股东及股东代表交通和食宿费用自理。 3. 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，准时参会。 特此通知。 **杭州士兰微电子股份有限公司董事会** 2025年6月1日