紫江集团2024年年度股东大会决议公告

股票代码：600210 股票简称：紫江企业 公告编号：2025-017

上海紫江企业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。

重要提示：

● 本次会议没有被否决的议案

一、会议召开情况概述

(一)股东大会举行时间：2025年5月22日

(二)股东大会举办地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(三)股东出席情况：

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(四)会议召开方式及合规性说明： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议由董事会负责召集，经出席会议的董事过半数同意，选举副董事长郭峰先生主持会议；整个会议流程严格遵循《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定。

(五)公司高级管理人员出席情况： 1. 公司现有董事9名，其中4位亲自出席会议。其余5位董事因公未能出席。 2. 公司监事3人全部出席了会议。 3. 董事会秘书高军先生出席了本次股东大会，董事兼总经理程岩女士、副总经理兼财务总监秦正余先生也列席了会议。

二、议案审议结果 会议共审议了8项重要议案，所有议案均获得通过。具体审议情况如下： 1. 审议并通过《公司2024年年度报告及其摘要》 表决情况：■

2. 审议并通过《董事会2024年度工作报告》 表决情况：■

3. 审议并通过《独立董事2024年度述职报告》 表决情况：■

4. 审议并通过《监事会2024年度工作报告》 表决情况：■

5. 审议并通过《公司2024年度财务决算报告》 表决情况：■

6. 审议并通过《2024年度利润分配方案》 表决情况：■

7. 审议并通过《关于董事报酬的议案》 表决情况：■

8. 审议并通过《公司章程修订案》 表决情况：■

三、法律见证 本次股东大会得到了律师事务所的专业见证，会议流程和表决结果均符合相关法律法规。

四、后续事项 所有与会董事已签署会议决议，并完成相关报备手续。 特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2025年5月23日

● 文件列表： 1. 律师事务所出具的法律意见书 2. 股东大会决议（已由与会董事和记录人签字确认）