中绿电投资设立子公司

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-042 债券代码：148562 债券简称：23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为推进公司在新能源领域的项目开发和专业化管理，公司决定以自有资金2000万元投资设立全资子公司"中绿电（祁门）风力发电有限公司"。该子公司主要负责安徽省祁门县50MW风电项目的建设和后续运营管理工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次投资金额为2000万元，未达到公司最近一期经审计净资产的10%标准，因此无需提交董事会和股东大会审议。

此次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金2000万元人民币投资设立"中绿电（祁门）风力发电有限公司"。

（二）项目公司基本信息

1. 公司名称：中绿电（祁门）风力发电有限公司

2. 注册地址：安徽省黄山市祁门县祁山镇华杨工业园区城东华桥经济开发区办公楼303号

3. 法律形态：有限责任公司

4. 法定代表人：王毅

5. 注册资本：贰仟万元整

6. 经营范围：

（1）许可项目：发电、输电、配电业务；茶叶制品生产。

（2）一般项目：太阳能和风力发电技术服务；碳减排及碳捕获技术研发；农业科研及技术推广；光伏设备销售；茶园种植与茶叶加工；农产品流通服务；旅游规划咨询等。

7. 股权结构：公司持有100%股权

三、投资的目的和意义

本次对外投资设立子公司，旨在推进安徽祁门50MW风电项目的建设与运营。这一举措符合公司新能源发展战略规划，有助于提升公司在新能源领域的市场竞争力，促进"十四五"期间的业务发展目标。

此次投资不会对公司财务状况造成重大影响，有利于维护股东权益和公司长远发展。

四、备查文件

1. 交易情况概述表；

2. 中绿电（祁门）风力发电有限公司营业执照。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年X月X日