恒逸石化拟注销部分回购股份减少注册资本并通知债权人

**恒逸石化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告** --- **一、会议召开和出席情况** 1. **股东大会届次**: 2024年年度股东大会 2. **召集人**: 公司董事会 3. **主持人**: 董事长邱建林先生 4. **召开时间**: 2025年5月15日 5. **召开地点**: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路189号恒逸石化大厦 6. **召开方式**: 现场投票结合网络投票 **二、会议审议的议案及表决情况** 本次股东大会共审议了十三项议案，具体表决结果如下： | 序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 同意比例 | 反对票数（股） | 反对比例 | 弃权票数（股） | 弃权比例 | |------|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------| | 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | 2,136,029,618 | 99.95% | 595,205 | 0.03% | 390,034 | 0.02% | | 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 | 2,136,029,618 | 99.95% | 595,205 | 0.03% | 390,034 | 0.02% | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 13 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 2,135,885,918 | 99.95% | 741,505 | 0.03% | 387,434 | 0.02% | **三、律师出具的法律意见** 1. **律师事务所名称**: 浙江天册律师事务所 2. **律师姓名**: 钟昊、王凯迪 3. **结论性意见**: 律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 **四、备查文件** 1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2024年年度股东大会决议 2. 浙江天册律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书 3. 深交所要求的其他文件 **特此公告。** 恒逸石化股份有限公司董事会 2025年5月15日