盐田港2024年股东大会决议

### 深圳市盐田港股份有限公司 #### 2024年度股东大会决议公告 **一、会议召开情况** 1. **时间：**2025年5月16日 2. **地点：**深圳市盐田港大厦三楼会议室 3. **方式：**现场投票结合网络投票 **二、议案审议和表决结果** #### （一）普通决议案 1. **《2024年度利润分配预案》** - 同意：99.67% - 反对：0.32% - 弃权：0.01% 2. **《2025年度预算》** - 同意：99.67% - 反对：0.31% - 弃权：0.02% 3. **《2024年年度报告》** - 同意：99.68% - 反对：0.30% - 弃权：0.02% 4. **《2024年度监事会工作报告》** - 同意：99.67% - 反对：0.31% - 弃权：0.02% 5. **《关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的提案》** - 同意：99.67% - 反对：0.32% - 弃权：0.01% #### （二）特别决议案 **《2024年度财务决算》** - 通过率：99.68% **三、独立董事述职情况** 独立董事在本次股东大会上汇报了2024年度的履职情况，重点包括： - 独立性自查 - 出席会议情况 - 专门委员会工作 - 沟通交流 - 履职保障 - 投资者权益保护 **四、律师出具的法律意见** **律师事务所：**上海市锦天城（深圳）律师事务所 **律师姓名：**黄园丽、王成昊 结论性意见： 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定。会议决议合法有效。 **五、备查文件** 1. 股东大会决议（加盖董事会印章） 2. 法律意见书 3. 深圳证券交易所要求的其他文件 --- 深圳市盐田港股份有限公司 董事会 2025年5月16日