华懋新材料科技股份有限公司董事会决议公告

### 一、关于2021年股票期权激励计划行权价格的调整 **背景：** - 公司于2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年中期分红授权的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）。 - 由于公司2024年度利润分配方案属于差异化分红情形，每股现金红利计算为虚拟分派的每股现金红利，即0.087元/股。 **调整依据：** - 根据《公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，在激励计划草案公布日至完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格应做相应的调整。 **具体调整：** - 原预留授予股票期权的行权价格为21.5171元/股。 - 扣除现金红利0.087元/股后，调整后的行权价格为21.4301元/股。 **审议程序：** - 公司董事会已根据2021年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。 - 监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 **结论：** - 本次行权价格的调整在股东大会授权董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 --- ### 二、关于2024年员工持股计划预留部分购买价格的调整 **背景：** - 公司于2025年6月16日召开2025年第五次临时董事会，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划股票购买价格的议案》。 - 本次调整是基于公司2024年年度利润分配方案，即每股虚拟分红为0.087元/股。 **调整依据：** - 根据《公司2024年员工持股计划》的相关规定，在员工持股计划草案公布日至完成股份过户期间，若公司发生派息等权益分派事项，股票购买价格应相应调整。 **具体调整：** - 原预留部分股票购买价格为12.79元/股。 - 扣除现金红利0.087元/股后，调整后的购买价格为12.703元/股。 **审议程序：** - 本次调整在股东大会授权董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 **结论：** - 本次员工持股计划预留部分股票购买价格的调整符合相关法律法规及《公司2024年员工持股计划》的规定，不会影响员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 --- ### 总结 公司通过合理调整股票期权激励计划行权价格及员工持股计划预留部分购买价格，确保了激励措施的有效性，同时严格遵循相关法律法规，维护了股东和员工的利益。