2024年TCL年度股东大会决议

TCL科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1. 会议时间：2025年5月20日 2. 会议地点：深圳市华星光电技术有限公司会议室 3. 召集人：公司董事会 4. 主持人：董事长张某某 5. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议事项及表决结果 本次股东大会共审议了十三项议案，所有议案均获得通过。具体表决情况如下： 1. 《2024年度董事会工作报告》 - 赞成票：98% - 反对票：1% - 弃权票：1% 2. 《2024年度监事会工作报告》 - 赞成票：97% - 反对票：2% - 弃权票：1% 3. 《2024年度财务决算报告》 - 赞成票：96% - 反对票：3% - 弃权票：1% 4. 《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》 - 赞成票：95% - 反对票：4% - 弃权票：1% 5. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 - 赞成票：98% - 反对票：1% - 弃权票：1% 6. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 - 赞成票：97% - 反对票：2% - 弃权票：1% 7. 《关于公司2025年度非公开发行A股股票方案的议案》 - 赞成票：96% - 反对票：3% - 弃权票：1% 8. 《关于<2025年度非公开发行A股股票预案>的议案》 - 赞成票：95% - 反对票：4% - 弃权票：1% 9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》 - 赞成票：98% - 反对票：1% - 弃权票：1% 10. 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 - 赞成票：97% - 反对票：2% - 弃权票：1% 11. 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》 - 赞成票：90% - 反对票：6% - 弃权票：4% （注：本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过） 12. 《关于2025年度证券投资理财相关事项的议案》 - 赞成票：96% - 反对票：3% - 弃权票：1% 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市某律师事务所见证，该所出具的法律意见书认为： 1. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定； 2. 出席会议人员资格合法有效； 3. 本次股东大会的表决方式、表决结果合法有效。 四、备查文件 1. TCL科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议； 2. 北京市某律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 TCL科技集团股份有限公司 董事会 2025年5月20日