北京银行董事会决议公告
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以下是原文的改写版本：
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### 北京银行股份有限公司董事会决议公告
经北京银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议审议，全体董事一致通过以下议案：
1. **关于修订《公司章程》部分条款的议案**
根据监管要求和公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见附件。
2. **关于选举独立董事的议案**
同意提名张某某、李某某为第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
3. **关于计提资产减值准备的议案**
同意计提相关资产减值准备，金额合计人民币X亿元。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。所有议案均表决通过。
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### 北京银行股份有限公司监事会决议公告
经北京银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议审议，全体监事一致通过以下议案：
1. **关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案**
根据董事会提议，同意召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。所有议案均表决通过。
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### 北京银行股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
**重要提示：**
- 股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会
- 召集人：董事会
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
#### 一、会议基本情况
1. **召开时间：**
- 现场会议：2025年6月27日9点00分
- 网络投票时间：2025年6月27日（具体时间段详见公告）
2. **召开地点：**
北京银行总行新闻发布厅
3. **网络投票系统：**
上海证券交易所股东大会网络投票系统
#### 二、会议审议事项
1. **关于修订《公司章程》部分条款的议案**
2. **关于选举独立董事的议案**
具体内容详见2025年6月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
#### 三、股东大会投票注意事项
1. 股东可通过现场或网络投票方式参与表决。
2. 持有多个股东账户的股东，其表决结果以第一次投票为准。
3. 同一表决权不得重复投票。
#### 四、会议出席对象
1. 截至股权登记日（具体日期详见公告）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师及其他相关人员。
#### 五、会议登记方法
1. **法人股东：** 持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、授权委托书及出席人身份证。
2. **个人股东：** 持本人身份证和证券账户卡；授权代理人持委托人授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡。
3. 异地股东可通过信函、传真或邮寄方式登记。
#### 六、其他事项
1. 联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
邮政编码：100033
联系人：刘先生
电话：（010）66223826
传真：（010）66223833
2. 参会股东交通、食宿费用自理。
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### 附件
1. **授权委托书**
2. **股东大会回执**
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如需进一步了解会议详细信息，请参考公告全文。
