天雁机械：2024年股东大会决议

湖南天雁机械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股 公告编号：2025-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、股东大会召开的基本情况

(一) 独立董事未出席情况说明：独立董事计维斌先生和张晨宇先生因工作原因未能参加本次股东大会。

(二) 召开时间及地点：

会议时间：2025年5月16日

会议地点：公司会议室

(三) 出席会议的股东情况：

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(四) 会议主持情况：

本次股东大会由董事长杨宝全先生主持，召集、召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的情况

1. 董事出席情况：在任9名董事中，7人亲自出席了会议。

2. 监事出席情况：3名监事全部出席。

3. 其他列席人员：董事会秘书叶芬女士及其他高管均列席了本次会议。

三、议案审议及表决结果

所有议案均以现场投票方式表决通过。具体如下：

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四、律师见证意见

经鉴证，律师事务所认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、议案表决方式和结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等相关法律法规以及公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2. 律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2025年5月17日