关于部分限制性股票回购注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 因一名激励对象因个人原因离职，已不再符合公司2024年限制性股票激励计划的参与条件。根据相关规定，公司董事会决定回购注销其尚未解限的57,600股限制性股票。

● 本次回购注销事项已经过必要的审议程序，并完成信息披露。

一、回购注销决策与信息披露

（一）依据《上市公司股权激励管理办法》和公司2024年限制性股票激励计划的相关规定，结合股东大会授权，公司于2025年3月召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次事项已获薪酬与考核委员会审议通过。

（二）公司已于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》，就本次回购注销事宜履行了法定程序。截至目前，未有债权人对公司清偿债务或提供担保提出要求。

二、本次限制性股票回购情况

（一）根据相关规定和激励计划方案，公司对因离职而不符合激励条件的员工所持57,600股限制性股票进行回购注销。

（二）本次回购涉及1名激励对象，拟回购股份总数为57,600股。回购完成后，剩余激励股份为4,716,860股。

（三）公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关注销手续，具体注销日期为2025年5月19日。

（四）本次回购注销的股票数量和价格依据相关规定计算确定，符合激励计划的相关要求。

三、股份变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少。但公司股权分布仍满足上市条件。

四、相关说明与承诺

（一）公司董事会声明：本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害其他激励对象合法权益及债权人利益的情形。

（二）公司承诺：已对本次回购注销涉及的信息进行了充分核实，并确保其真实、准确、完整。已向相关激励对象告知本次回购注销事宜，且未收到异议表示。

五、法律意见书结论

法律顾问认为，本次回购注销已经获得必要的批准和授权；回购原因、数量、价格及程序均符合相关规定要求。公司需继续完成后续的信息披露和工商变更登记手续。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年5月19日