三元食品董事会决议

股票代码：600429 股票简称：三元股份

公告编号：2025-019

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以通讯方式召开了第八届董事会第四十一次会议。本次会议的通知已于2025年5月11日通过电话和电子邮件的形式送达全体董事。公司现有董事9名，全部参加了此次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员工作调整的议案》。

近期，公司收到董事兼首席科学家、副总经理陈历俊先生提交的辞职申请。陈历俊先生将辞去其担任的董事和副总经理职务，继续保留首席科学家的职位。未来，他将继续发挥专业优势，专注科研创新和质量安全领域的工作，通过科技赋能推动公司实现高质量发展。

此次人事变动不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，也不会影响公司日常经营管理和董事会的正常运作。

董事会对陈历俊先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司

董事会

2025年5月15日