康佳集团发行股份购买资产并募集配套资金进展

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-41

债券代码：149987、133306 债券简称：22康佳01、22康佳03

133333、133759 22康佳05、24康佳01

133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

关于股份发行购买资产及配套资金事项的进展公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月14日发布了《康佳集团股份有限公司股份发行购买资产及募集配套资金预案》及其摘要，其中在"重大风险提示"部分详细列出了本次交易可能面临的风险因素及相关审批程序。敬请投资者关注投资风险。

2. 截至本公告发布之日，除上述预案中披露的重大风险外，公司未发现任何可能导致董事会或交易对方终止、暂停本次交易或对交易方案进行重大调整的情形。目前本次交易工作仍在推进过程中，公司将持续履行信息披露义务。

一、 本次交易基本情况

公司拟通过发行股份方式向刘伟等17名交易对手收购其持有的宏晶微电子科技股份有限公司78%股权，并计划募集配套资金。

二、 本次交易的进展情况

公司已于2025年4月29日与中国华润有限公司下属企业磐石润创（深圳）信息管理有限公司及合贸有限公司签署协议，约定将华侨城集团有限公司及其一致行动人合计持有的公司全部股份无偿划转至上述受让方。本次权益变动完成后，公司控股股东将由华侨城集团变更为磐石润创（深圳）信息管理有限公司。

三、 本次交易的风险提示

本次交易需经相关监管部门批准，并最终获得证券交易所审核通过及中国证监会注册同意方可实施。由于涉及多方面的审批程序和可能存在的市场变化，本次交易能否顺利完成以及完成时间均存在不确定性。

公司将持续关注本次交易的最新进展，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。投资者应以公司指定信息披露平台发布的公告为准，谨慎评估投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十二日