东方证券董事会临时会议决议公告

东方证券股份有限公司董事会公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。

东方证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2025年5月22日以电话会议形式召开。本次会议的通知于2025年5月14日通过电子邮件及专人送达的方式发出，各位董事在规定时间内完成表决。

会议应出席董事人数为15人，实际出席并参与表决的董事也为15人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定。

本次会议审议通过了《关于调整2025年度资产负债配置计划部分指标的议案》。

该议案获得全体董事一致同意，表决结果为：15票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已由公司董事会合规与风险管理委员会进行审议并表示支持。

特此公告。

东方证券股份有限公司

董事会

2025年5月22日