股东会议决议公告

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-019

众望布艺股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

以下声明：本公告内容真实、准确，并且没有任何遗漏或误导。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决任何议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月17日

(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号一楼会议室

(三)出席会议的股东及股份情况：

■

(四)会议是否符合法律和公司章程的规定，以及主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持。会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行，并按照相关法律法规完成了表决程序。会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程及相关规定。

(五)董事、监事及董事会秘书的出席情况

1. 公司有5名在任董事，全部出席；

2. 公司有3名在任监事，全部出席；

3. 董事会秘书也参加了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)普通决议案

1. 议案名称：关于确认2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项时，5%以下股东的投票情况如下：

■

(三)关于议案表决的相关说明

议案1 涉及关联交易回避表决的议案，关联方杭州众望实业有限公司未参与投票。

三、法律见证情况

1. 本次股东大会的见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

见证律师：胡小明、唐梦蝶

2. 律师见证意见：

众望布艺股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，与会人员资格、召集人资格及会议表决程序和结果等均符合《公司法》《股东大会议事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025年6月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议