江苏华辰变压器股份有限公司取消监事会及修订公司章程

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-037

江苏华辰变压器股份有限公司关于调整治理结构及修订公司章程的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构及修订〈公司章程〉的议案》。为积极响应最新法律法规要求，优化公司治理机制，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会代行监事会职责，并相应修订公司章程。

本次调整旨在进一步完善公司治理结构，确保公司运营更加规范高效。通过优化资源配置和明确职责划分，公司将能够更有效地监督内部管理、防范经营风险，同时提升整体决策效率。

在正式完成相关审议程序前，公司第三届监事会将继续依法履行其职责，对公司经营管理和高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司和全体股东的合法权益。

为配合本次治理结构调整，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。主要修订内容包括：

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（下转18版）