华辰变压器公司

**江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知** 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 --- ### 重要内容提示： - **股东大会召开日期：** 2025年7月10日 - **投票方式：** 现场投票和网络投票相结合 --- ### 一、会议基本情况 1. **股东大会类型和届次：** 2025年第二次临时股东大会 2. **召集人：** 董事会 3. **现场会议召开时间与地点：** - 时间：2025年7月10日14点00分 - 地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室 4. **网络投票系统：** 上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2025年7月10日9:15-15:00 --- ### 二、会议审议事项 本次股东大会将审议以下议案： | 议案序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |----------|------------------------|---------------| | 1 | 关于董事会换届选举的议案 | 普通股股东 | | 2.01 | 选举第三届董事会董事的议案（累积投票制） | 普通股股东 | | 2.02 | 其他事项 | 普通股股东 | --- ### 三、会议登记方法 1. **登记时间：** 2025年7月9日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00 2. **登记地点：** 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼证券部 **登记方式：** - 法人股东：法定代表人或其委托代理人需持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证、法人股东账户卡办理登记。 - 个人股东：本人需持有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人需持授权委托书及双方身份证办理登记。 --- ### 四、其他事项 1. **联系人：** 公司证券部 2. **联系电话：** 0516-85056699 3. **传真：** 0516-85076699 4. **邮箱：** hc@hcbyq.com **备注：** 会期半天，食宿、交通费用自理。 --- **附件1：授权委托书** **授权委托书** 江苏华辰变压器股份有限公司： 兹委托 **先生（女士）** 代表本单位（或本人）出席2025年7月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 | 委托人信息 | 受托人信息 | |------------------|------------------| | 姓名/名称 | 姓名 | | 股东账户号 | 身份证号 | | 持股数量 | | **委托人签名（盖章）：** **受托人签名：** **委托日期：** 年 月 日 --- **备注：** 委托人在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。