股东大会决议公告

　　证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议无被否决的议案

　　一、会议召开的基本情况

　　1. 召开时间：2025年5月13日

　　2. 召开地点：西安市高新技术产业开发区公司会议室

　　3. 会议召集人：西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　4. 会议主持人：董事长白小青先生

　　5. 出席会议的股东和代理人人数：总计120人，代表有表决权的股份总数为13,867万股

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会共审议了12项议案，所有议案均获得通过。具体如下：

　　1. 审议并通过《公司董事会2024年度工作报告》

　　2. 审议并通过《公司监事会2024年度工作报告》

　　3. 审议并通过《公司2024年度财务决算报告》

　　4. 审议并通过《公司2025年度财务预算方案》

　　5. 审议并通过《公司2024年度利润分配预案》

　　6. 审议并通过《公司章程修正案》

　　7. 审议并通过《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　　8. 审议并通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　9. 审议并通过《公司2025年度投资计划》

　　10. 审议并通过《为子公司提供担保的议案》

　　11. 审议并通过《关联交易框架协议》

　　12. 审议并通过《股东大会授权董事会办理小额融资事宜的议案》

　　三、特别事项说明

　　1. 中小投资者单独计票情况：议案7、8、9、10、11

　　2. 关联股东回避情况：

　　- 议案8应回避表决的关联股东：白小青、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李辉、李春龙

　　- 议案9应回避表决的关联股东：冯广义

　　- 议案10应回避表决的关联股东：李辉、张建荣

　　3. 特别决议情况：

　　- 议案6已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

　　- 议案12已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京大成律师事务所指派律师全程见证，结论为：

　　会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序及结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1. 股东大会决议

　　2. 律师法律意见书

　　3. 公司章程

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年5月14日