广西五洲交通股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的决议

广西五洲交通股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体股东保证本公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带责任。 一、会议召开情况 (一) 会议时间：2025年5月9日 (二) 会议地点：广西南宁市 (三) 会议召集人：公司董事会 (四) 会议主持人：董事长XXX先生 二、会议审议事项及表决结果 本次股东大会共审议11项议案，具体如下： 序号 议案内容 表决结果 1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 通过 （含26个子议案，均获通过） 2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 通过 3 关于《募集资金使用可行性分析报告》的议案 通过 4 关于《发行论证分析报告》的议案 通过 5 关于摊薄即期回报与填补措施及承诺事项的议案 通过 6 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 通过 7 关于股东分红规划（2024-2026年）的议案 通过 8 授权董事会办理发行相关事宜的议案 通过 9 关于无需编制前次募集资金使用报告的议案 通过 10 关于修订《募集资金管理办法》的议案 通过 三、特别事项说明 无5%以下股东参与投票的重大事项。 四、律师见证情况 (一) 见证律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所 (二) 律师姓名：彭兰、覃小菊 (三) 律事意见： 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合中国公司法等相关法律法规，会议决议合法有效。 五、备查文件 1. 2025年第一次临时股东大会决议； 2. 北京浩天（南宁）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2025年5月9日