某公司2024年年度股东大会决议

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-022

江苏同力日升机械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决事项

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间：2025年5月16日

(二)会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

(三)出席会议情况：

普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况如下：

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(四)会议主持及表决方式：

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长李国平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)董事、监事及高级管理人员出席情况：

1. 公司在任董事5人，全部出席；

2. 公司在任监事3人，全部出席；

3. 董事会秘书刘亮以通讯方式参加会议，副总经理马东良也参与了会议。

二、议案审议结果

本次股东大会共审议9项议案，均为非累积投票议案。所有议案均获得出席会议的股东及其代表所持表决权的过半数同意，具体情况如下：

1. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》：通过

2. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：通过

3. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：通过

4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》：通过

5. 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》：通过

6. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：通过

7. 《关于续聘2025年审计机构的议案》：通过

8. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》：通过

9. 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》：通过

三、律师见证情况

本次会议得到了律师事务所的专业见证。见证律师认为，公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式及结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经鉴证的律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司

董事会

2025年5月17日