关于董事会换届延期的公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-051

转债代码：113051 转债简称：节能转债

债券代码：137801 债券简称：GC风电01

债券代码：115102 债券简称：GC风电K1

债券代码：242007 债券简称：风电WK01

债券代码：242008 债券简称：风电WK02

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于2025年6月26日任期届满。因换届筹备工作仍在进行中，为保证公司治理结构的连续性和稳定性，经研究决定，公司第五届董事会将延期换届。

新一届董事会成立之前，公司第五届董事会成员及相关高级管理人员将继续依照《公司章程》和相关法律法规的规定履行其职责与义务。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运作。公司将加快推进换届进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司 董事会

2025年6月24日