青岛银行董事会决议公告

青岛银行股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

青岛银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于2025年6月11日在公司总部大楼会议室以现场方式如期举行。

应出席本次会议的董事共有14名，实际出席人数为14名（其中1名董事委托他人代为行使表决权）。具体委托情况如下：因工作原因，刘鹏先生授权陈霜女士代表其出席会议并行使表决权利。会议由景在伦董事长主持，公司董事会秘书、部分监事及相关人员列席了本次会议。

会议严格遵循《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《青岛银行股份有限公司章程》的相关规定召开，确保了决策过程的合法合规性。

经与会董事充分讨论和审议，会议以投票表决的方式通过了以下议案：

1. 《关于青岛国信发展（集团）有限责任公司通过子公司增持青岛银行股份有限公司股份的议案》

本议案获得13票赞成票，0票反对票，0票弃权票。关联董事邓友成已依法回避表决。

根据公告内容，青岛国信发展（集团）有限责任公司基于对本行股票长期投资价值的认可，计划通过其子公司增持本行股份。本次增持后，青岛国信集团合计持股比例预计不超过19.99%。该事项仍需获得银行业监督管理机构的核准方可实施。公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行后续信息披露义务。

会议记录及相关决议文件已由全体出席董事签字确认，并加盖公司董事会印章存档备查。

特此公告