TCL科技资产重组方案发布

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司计划通过发行股份并支付现金的方式收购深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集资金，用于本次交易的配套资金。

近期，公司在中介机构的协助下，依据相关要求对2025年5月24日发布的《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等信息披露文件进行了修订和补充，形成了最终版本。

此次修改的主要内容如下：（如无特别说明，本公告中的术语与重组报告书中定义的词语具有相同含义。）

除上述修改外，公司还对重组报告书全文进行了梳理和自查，进一步完善了相关表述。这些修改并未影响重组方案的核心内容。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月26日

TCL科技集团股份有限公司就深圳证券交易所有关发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的审核安排公告如下：

公司计划通过发行股份及支付现金的方式，收购深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集资金。

根据深圳证券交易所有关安排，交易所并购重组审核委员会计划近期审核公司本次交易事项。具体时间将另行公告。

本次交易需通过深圳证券交易所的审核，并获得中国证监会的注册批复。能否最终通过审核及取得注册，以及具体时间安排仍存在不确定性。公司将依据进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月26日