2024年年度股东大会决议公告

**思美传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告** **一、会议召开的情况** 1. **股东大会届次**：2024年年度股东大会 2. **召集人**：公司董事会 3. **投票方式**： - 现场投票 - 网络投票（通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统） 4. **会议召开时间**： - 现场会议：2025年5月10日（星期五）下午14:30 - 网络投票时间：2025年5月9日至2025年5月10日 5. **现场会议地点**： 浙江省杭州市拱墅区石祥路26号公司会议室 **二、会议的出席情况** 1. **股东出席的总体情况**： - 总股本：548,769,435股 - 出席会议的股东及代理人人数：108人，代表股份：273,985,521股，占公司总股份的比例为50.01% 2. **董事会成员出席情况**：全体董事均出席了本次会议。 3. **监事会成员出席情况**：全体监事均出席了本次会议。 4. **高级管理人员出席情况**：公司部分高级管理人员列席了会议。 **三、议案审议和表决情况** 以下为各议案的详细审议结果： | 序号 | 议案内容 | 表决结果 | |------|----------|----------| | 1 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | 同意：177,801,723股，反对：457,400股，弃权：22,700股 | | 2 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | 同意：177,814,023股，反对：445,100股，弃权：22,700股 | | 3 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | 同意：177,814,023股，反对：445,100股，弃权：22,700股 | | 4 | 关于《2025年度财务预算报告》的议案 | 同意：177,814,023股，反对：445,100股，弃权：22,700股 | | 5 | 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 | 同意：177,814,023股，反对：445,100股，弃权：22,700股 | | 6 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 同意：177,801,723股，反对：457,400股，弃权：22,700股 | **四、律师见证意见** 浙江天册律师事务所指派了熊琦和赵龙廷两位律师见证本次股东大会。他们认为： - 会议的召集与召开程序符合《公司法》及公司章程的规定； - 出席会议人员资格合法有效； - 议案表决结果真实、合法、有效。 **五、备查文件** 1. 2024年年度股东大会决议 2. 法律意见书 **六、联系方式** 如需查询本次股东大会的详细情况，请联系： - **公司地址**：浙江省杭州市拱墅区石祥路26号 - **联系电话**：0571-8888 8888 - **传真**：0571-8888 8889 - **邮政编码**：310004 特此公告。 **思美传媒股份有限公司董事会** 2025年5月10日